姚緯嬬的部落格

BT-Exchange交易所是詐騙，提領不出金。
受害人講述：目前狀況是要將錢拿回來不投資了 平台要家人繳38萬的手續費說是之前有違規的行為 現在轉進去了 又說 投資報酬不合理 要再匯1萬7美元 才能把錢全部拿回來，最後被騙不給出金。

盜圖楊書瑤成立股票詐騙群組，剛開始正常報牌買股票，後來假借布局的名號，要投資人轉帳到人頭帳戶，要大家使用詐騙程式，請大家不要受騙。
第一階段：拉入

假冒shopify網購商店詐騙，網路曝光後網址已更改無法打開。一開始會跟你分享賺錢技巧，然後錢都用美金跟你去換算，從中賺取利潤，大家要小心，用進貨的方式來鎖住你的錢，剛開始會讓你提現，後面會一直用訂單叫你一直匯款進去裡面的冷錢包叫你一直進貨，到你身上沒錢後就用違約方式扣錢叫你匯款，很惡毒的手法，大家切記小心不要被騙了！！
詐騙集團經常假冒知名的網購平台行騙。許多海外的知名網購商店都有詐騙的傳聞。主要是因為詐騙集團會假冒知名網購平台的名義，創建假的網頁、app來誘騙投資者上當。當投資者上網查詢該平台評價時，可能會因為是知名網購平台而放下戒心。所以就算是有聽過的知名網購平台，也要確認連結是否正確。詐騙集團會製作假平台並盜用平台logo來以假亂真。在受害者投入更多資金以後，詐騙集團就會以各種理由拒絕出金。或是以資訊錯誤、帳戶遭凍結等理由，要求受害者再匯一筆錢來解決問題。

Plubit-EX交易所是詐騙。Plubit-EX殺豬盤騙局！網路情人「蔡鴻超」騙走台灣女子1077萬。據匯友描述，她在Facebook上認識了一個自稱「蔡鴻超」的人，兩人雖從未見過面，但很快就確定了戀愛關係，並以「老公」、「老婆」相稱。進一步熟絡後，「蔡鴻超」便提議要帶匯友炒幣，聲稱肯定能賺錢，而他推薦的平台就是Plubit-EX交易所。一開始，匯友半信半疑，想要小資金試試看，但對方卻故意誘導她入高檔礦池。由於匯友初始資金不足，「蔡鴻超」還主動替她投入了虛擬貨幣（合台幣105萬）。見如此有誠意，匯友便也打消了顧慮。
隨著匯友帳戶有所盈利，「蔡鴻超」又叫她換更高檔礦池。匯友表示風險太大自己害怕，對方還很有擔當地說道「老公會負責」。匯友被慫恿預約了更高檔礦池後，想退出又被告知會被扣違約金30%，恰時「老公」又幫她投入了約新台幣1000萬的虛擬貨幣，她也只能硬著頭皮去投錢了，而這些錢都是她找親戚朋友借的，甚至還有信貸。前後已經投入高達1077萬，回想整個過程，匯友感覺自己一直在被「蔡鴻超」趕著投錢，可如今，她的錢取不出，「老公」也聯繫不上了！

陳國凱、李昕汝 Lorna等人建立東森國隊群組用「輕鬆賺」、「投報率高」、「簡單好操作」來吸引投資客上鉤，許多人則因此掉入陷阱中。天下沒有白吃的午餐，投資前一定要謹慎思考是否來源合法、安全。否則因小失大，而損失錢財，後悔就來不及了。
第一階段：拉入

黑網址：aig.aigasia.net
該交易所是假的。錢包地址是在海外，找不到人，真正的AIG不是用這樣的投資方式，他們是美股，直接買股票，這個男生給的平台是他們自己後台操作的。受害人講述網路認識網友他從來沒有發照片給我，也沒有講過電話，聊了一段時間比較信任就說帶一起投資，後來因為提領賣出了我需要繳保證金的57萬，但是他不用繳，因為他之前有大額賣出過，我無力繳，他就說幫我湊錢。最後AIG平台一樣不給出金，對方封鎖直接消失。

黑網址：dfx168.top

受害人講述：網路交友認識女生，對方每天噓寒問暖，時間久了慢慢信任對方，後來講到約會見面，女生以網路認識試探我的真心要我投資約會基金也就是DFX Finance交易所詐騙平台。說是見面以後就會退還，最後沒見到網友女生錢也不給提領。

黑網址：www.pionexo.top

pionexo交易所這種類型的詐騙不外乎取一個很像正常交易所的名字，抄一個很像正常交易所的介面（因此又被稱仿真交易所詐騙），然後透過交友軟體、匿名幣圈社群、網頁廣告等管道告訴你可以在這邊交易，賺得很快等等。在你註冊和入金後，通常在交易所內會不斷的獲利——即使你是個投資新手。他們會創造讓你覺得這裡的投資很好賺的錯覺，目的是吸引你繼續入金。他們也可能會請你推薦朋友來此註冊，可以拿到更高的推薦獎金。然而，當用戶打算提領資金時，問題就會發生。假交易所會告訴你的帳戶存有風險疑慮、疑似受到凍結等帳戶問題，要求用戶轉入一筆錢以確保你的清白，並才能開通提領。

GLENBER交易所網路不斷有人舉報，最新查證該交易商當前暫無有效監管，近3個月內，收到的使用者對該交易商的投訴已達到32條，請注意風險，謹防受害！
受害人講述：有一天突然有一個女生加我好友，一開始說是認錯人，後來邀請我免費加入每天免費發放飆股的群組，我也好奇想說進群來看看這是甚麼東西，最主要裡面會有助理提供一些免費的投資資訊，並且晚上會有直播教學教你怎麼看盤，裡面有一個老師會免費教大家看股票這樣後面某一天直播老師就突然說台股現在行情到頂了要我們轉戰外匯，雖然台股在老師的指導下還沒賺錢但想說免費的課都上那麼久了應該不會騙人就照著他們給的連結註冊外匯帳號投資了，誰知道後續賺了錢外匯券商卻不給出金，去問群組裡的人卻只有我不能出金(審核一直過不了)，管理員還把我踢出群組說我搗亂!

    Elland Road交易所最新查證近三個月內，收到使用這對該交易商的投訴已達到7條，該交易所超限經營暫無有效監管，請注意風險，謹防受害！
    損失畢生積蓄奉勸所有人，能夠遠離多遠就離多遠，不管他是否是詐騙，或是真的投資交易，這是一個無底洞，我總共損失了快400,000美金，自己的畢生積蓄，只能怪自己貪婪，不甘心，損失了以後想要賺回來，就像賭博一樣，他們會有不同的人告訴你，他們會幫你轉回來，會給你獎金，但是你自己也要入金，一直要你入金進去，但是到最後都會全部平倉掉，所有資金全部不見了，希望不要有人再像我這樣，這是很慘痛的代價。

DAS Capital投資平台最新查證暫無有效監管，需遠離！提現沒法出金 先繳稅款後來操作違規要繳總收益保證金50% 這是詐騙集團平台。

詐騙集團利用互聯網仿冒或搭建虛假投資平台，以「高收益」、「有漏洞」吸引眼球後實施詐騙。該類詐騙往往是公司化運作、傳銷式管理，投資者一旦投資，最終血本無歸。

黑網址：www.topbitsda.com
TopFutures這是詐騙平台，該平台一年有10億份合約卻只有一種語言輸入要詐騙卻不想花成本，註冊需要加LINE，是詐騙無疑。

EXCELLE交易所是投資詐騙黑平台，該交易所提領不出金曝光後網址已更換無法打開。
受害人在交友軟件OMI上認識騙子，引流去其他聊天工具上以後，被詐騙給的假投資平台網址詐騙金錢120萬台幣。詐騙集團為了擴大『客源』，更為了業績，已經滲透了各種平台和交友軟件，請大家在網絡交友的時候，一定謹慎！請謹記：凡與錢財有關的所有事情，請『三思而行』未知鏈接不點擊，個人信息不透漏，陌生來電不輕信，轉賬匯款多核實。

黑網址：fotumi.manelies.com
Manel該網址被165防詐達人列為危險不安全網址需注意。以徵工名義告訴工作崗缺已滿，引誘至Manel詐騙平台投資。Manel主動加入網路社團，在裡面「客製化」徵才廣告，吸引民眾注意、主動私訊，以「自願上鉤」的方式，再由客服宣稱已經額滿，轉到LINE群組，接著展開話術，勸說投資賺錢比較快，進行假投資、真詐騙。

黑網址：down.biconomyx.com
假Biconomy平台詐騙，已有受害人被這個IG假帳號詐騙金錢

黑網址：www.wbexvas.vip
受害人自述：問了線上客服，他們是2019年8月成立的，公告資訊也就只有一個，停留在2020年的唯一公告。需要我另外匯款去一個銀行帳戶進行儲值兌換USDT，銀行戶口不是個人帳號是公司名。此網站和應用APP存在高風險，已確認為詐騙請遠離。

外匯投資前先「停、看、聽」
停：投入資金前請審慎思考

正瀚投資聯合廣源一同做投資詐騙，360%慈善財富成長計劃，要投資人員將錢匯入廣源找的人頭戶，利用當沖方式獲利，會跟你簽約，以獲利360%中的15%給公益團體，10為正瀚投資費用，一開始會讓投資者出金，讓投資者誤以為是真的有獲利投資，有時遇到股票抽籤，讓投資者抽籤，抽中要求付款抽中的錢，若不付款，就會以違約證交法違約交割會有信用問題恐嚇投資者，最後當獲利要出場時，就要求給付15%稅金給廣源，說是要110年度開始要繳股票投資獲利的所得稅（但這是針對未上市公司股票獲利，並非上市公司股票獲利），不繳交，就不出金，想再繼續詐騙投資者，詐騙公司甚在不知名的網頁發表聲名，不是詐騙公司，真他的，還要告網路誹謗，千萬別受騙

1、詐騙集團會利用簡訊等管道投放假投資廣告，或在交友軟體App假交友，宣稱保證獲利、穩賺不賠且利潤豐厚來吸引被害人。

受害人講述：本來說是做白牌車接單的工作，後面說那個工作滿了，但有一個是key東西跟下單的職缺。讓我去TANAKA黑平台key單。
詐騙集團主動加入網路社團，在裡面「客製化」徵才廣告，吸引民眾注意、主動私訊，以「自願上鉤」的方式，再由客服宣稱已經額滿，轉到LINE群組，接著展開話術，勸說投資賺錢比較快，進行假投資、真詐騙

黑網址：walmartshopgo.com
該網址被165防詐達人列入危險不安全的鏈接，需注意！虛假網購冒充正規網購包裝自己讓人一時真假難辨，購物不是主要，黑網購平台往往是為了騙取錢財和用戶個資。