詐騙集團冒用富達證券投資信託有限公司名義，佯稱專屬金融機購可輕易操作購入漲停飆股的定價交易帳戶，引誘投資人連接到非法的帳戶行騙，請所有人注意不要受騙，要知道凡是非法未受監管的黑帳戶，都不要隨便連結開戶入金，這是詐騙行騙的開始，請務必遠離不要受騙！
富達公司鄭重聲明從未受允任何業務員以個人名義透過社群媒體向投資人招攬業務。富達投信提醒您，務必謹慎小心、辨明假借本公司名義或來路不明之投資邀約、人員招募或疑似洗錢行為，切勿輕率受邀、提供帳戶或投資或匯出資金，以免權益受損。同時，為保護您個人資料安全，亦請勿隨意洩漏個人資料給陌生人。
Fintoch分投趣專案方自稱由DF技術公司開發，然後被摩根士丹利銀行看上了，摩根士丹利銀行和DF技術公司共同出資，成立了一家名叫Morgan DF Fintoch LLC的公司，由這家公司來全權負責Fintoch分投趣專案的運營！實際上哪有什麼摩根士丹利，只不過是專案方註冊了一個帶Morgan的公司名字而已，然後就編造摩根士丹利投資的背景出來，很多人做著一個能夠馬上發財的夢，這個夢只是夢而已，來自一個美國的專案，分投趣Fintoch，很多人趨之若鶩，感覺遇到了一個天大的機會，傾所有的家裏存款投資這個專案。這個資金盤，打著就是借貸的名義，其本質做的是資金盤之事。會員在瘋狂提現，錢包地址的U已經被提空，都懂的，資金盤一旦恐慌，沒救了。而且這個如果真借貸那就是P2P模式，入金大額無法出金，很明顯假借大公司背景進行詐騙。
根據受害者的分享，他是透過交友軟體認識一位女網友。雙方聊過幾次天以後，對方突然開啟投資話題，聲稱自己靠著Fasonla Tech這平台理財，目前已經掌握穩賺不賠的祕訣，並邀請他一起加入。由於受害者最近正好有投資的打算，所以就按照對方的指示完成註冊，隨後，對方為了取信於受害者，竟慷慨表示願意先幫忙儲值一些錢，提高他的投資本金，從而放大整體收益。受害者聽到有人願意借錢，自是欣然答應，殊不知這一切都是黑平台的陰謀。幾次下來，女網友總共匯入將近360萬元，而受害者跟單操作一陣子後，本金加獲利將近21萬美元。
網路上認識的朋友天花亂墜的各種虛擬貨幣、期貨、投資代操，其實都常常錢最後拿不回來的。重點的部分則是「想要拿回錢需要先投入資金」的說法，而且甚至和系統客服可以透過 LINE 來溝通聯絡，殊不知投資系統客服和那個朋友是一搭一唱或是同一個詐騙者。等到該收割時，則是說帳戶凍結，必須要再繳交高額的稅金才能把之前的錢拿回來。
別再相信「錢最後會拿回來」的話術，基本上後面為了「挽救」而再投進去的錢，一樣是被詐騙集團收走，這也是最關鍵的一步！立即停止任何的匯款、繳稅、手續費...等支出。
該平臺宣稱是一家在線貿易大學，通過VALIDUS交易60週并在此期間複利以獲得300%的回報，網頁中并標示獲得全球伊斯蘭金融服務 (GIFS) 的伊斯蘭教法合規認證，可推廣外匯、 股票、加密貨幣等金融產品組合。 請注意，伊斯蘭不監管金融衍生品，平臺宣稱的伊斯蘭GIFS也僅是一間企業金融和投資諮詢公司，不具監管效力此外，該平臺已被新西蘭FMA列入警示，請遠離!
透過ig認識介紹投資，利用invech corporation 平台頁面下載MT5，剛開始獲利一點點，然後參加週年慶要出金說必須成為黃金會員，成為會員後出金，但因為有操作平台上獲利超過有通知需繳納稅金20%，等到繳納完後又說有滯納金須繳完才可以完全出金，等到真的快完成後，平台完全消失無法申請出金，和認識的人也不見了
第一式：以假亂真之釣魚網站
釣魚網站/郵件/簡訊一直都是詐騙的愛用手法，它會用各種名目表示讓你點擊假網站，例如：你的交易帳戶有問題，一旦你於假網站進行登入，駭客就可以竊取你的登入資訊，甚至進一步地盜取你的資產。
這邊分享一個真實案例：某民眾收到一封來自XX銀行的簡訊，內容提到台新網銀版本更新所以要求立即上網驗證身分，同時附上驗證網址。點下連結打開看似台新的釣魚網頁，輸入完輸入帳號、密碼以及身分證字號，結果半夜起床發現有多筆款項匯出的通知信件，這位民眾的帳戶遭盜領一空！
網傳「有人會突然匯一筆錢到你的銀行戶頭，然後你會接到一通電話，對方會說他不小心錯把錢轉入你的帳戶」的訊息。經查證，警方表示，一般來說是不太可能拿別人個資去幫別人貸款的，都會要求本人要到場；而民眾如果匯錯款項，也是由銀行跟郵局代為聯繫對方，所以如果在收到不明款項後接到自稱是匯款人的電話，很高機率是詐騙。
